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信息编号:104279     更新时间:2019/3/21 17:41:42    

这家小贷公司实际控制人被抓!涉嫌非法吸存 警方要求借款人登记

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详细信息:

曾经在新三板挂牌,最终沦落到非法集资,通源小贷用了4年。

 

3月19日,长沙市打击和处置非法集资工作领导小组办公室、长沙市公安局打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合发布公告称,汪贤利涉嫌非法吸收公众存款罪已经浏阳市公安局依法立案侦查,并采取刑事强制措施。

 

这家小贷公司实际控制人被抓!涉嫌非法吸存 警方要求借款人登记1

 

根据通报,公安机关将对汪贤利的债务进行登记、确认和调查取证。同时,警方提醒与汪贤利发生过民间借贷关系的单位和个人,尽快按照本公告要求到公安机关进行登记和确认。

 

汪贤利实际控股通源小贷

 

据柒财经旗下互联网金融新闻中心了解,汪贤利曾为在新三板挂牌交易的小额公司通源小贷的董事长。目前,汪贤利仍为通源小贷最大股东,持股比例为30%。

 

早前,通源小贷成立之时,汪贤利就担任该公司法定代表人职务,并在2016年6月28日由通源小贷另一名股东罗钦义接替,罗钦义持有通源小贷8.71%股权。不再担任法定代表人后,汪贤利还在2016年11月申请辞去董事长职务。

 

不过,因汪贤利辞职将导致该公司董事会成员人数低于《公司章程》的规定人数。根据相关规定,需选举出新任董事、董事长方可生效。最终,罗钦义补选成为新的董事长。

 

资料显示,通源小贷于2015年10月19日正式在全国股份转让系统(新三板)挂牌交易,证券代码为833754,交易方式为协议交易,招商证券为其主办券商。两年后的2017年6月19日,通源小贷终止挂牌。

 

总经理等高管频繁换人

 

在通源小贷挂牌新三板的两年期间,多名高管换血,包括董事长、总经理与副总经理等。其中,通源小贷董事长汪贤利在该公司挂牌一年后辞任,由罗钦义接替。此前,汪贤利已辞去总经理职位,接盘者同样为罗钦义。

 

2017年4月,通源小贷还免去了一名副总经理。根据通源小贷2017年4月24日发布的高级管理人员变动公告(解聘副总经理) 显示,公司董事会于4月17日决定免去周木平公司副总经理一职。

 

这家小贷公司实际控制人被抓!涉嫌非法吸存 警方要求借款人登记2

 

通源小贷在公告中表示,离职后不再担任公司其他职务。资料显示,周木平未持有该公司股份。不过,周木平是通源小贷董事李明伟的妻子。除了上述变动,翁方淼也曾担任过该公司总经理职位,后被汪贤利取代。

 

目前,汪贤利虽未在通源小贷任职,但仍为该公司最大股东,持股比例为30%。根据通源小贷此前发布的公告,汪贤利为该公司实际控制人,其能控股或控制的企业包括浏阳市通源投资置业有限公司与湖南工力投资置业有限公司等。

 

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根据通源小贷2016年年度报告,其归属于挂牌公司股东的净利润为-12.4万元,同比减少101.36%;归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-168.4万元,同比减少119.64%。

 

当前,警方已对汪贤利以涉嫌非法吸收公众存款罪立案,并对其采取刑事强制措施。警方表示,与汪贤利发生过民间借贷关系的单位和个人公告在公布之日起60日内到公安机关进行登记和确认。

 

根据要求,需提供本人姓名、性别、身份证号码、联系电话、现住址、集资额、已收回本金额与利息额基本信息,还需提交相关交易明细及凭证。